（原标题：大千生态对于改良《公司轨则》的公告）
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-069
大千生态环境集团股份有限公司对于改良《公司轨则》的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何裂缝纪录、误导性叙述概况紧要遗漏，并对其试验果久了性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
2024年 12月 9日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《对于改良的议案》。字据《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司轨则雷同》《上海证券往来所股票上市王法》《上海证券往来所上市公司自律监管雷同第 1号——递次运作》等法律、法例及递次性文献要求，集稳妥际计较科罚需要，拟对《公司轨则》部分要求进行改良，具体改良试验如下：
| 改良前 | 改良后 | | --- | --- | | 第八条 总司理为公司的法定代表东说念主。总司理辞任的，视为同期辞去法定代表东说念主。法定代表东说念主辞任的，公司应当在法定代表东说念主辞任之日起三旬日内细目新的法定代表东说念主。 | 第八条 董事长为公司的法定代表东说念主。 | | 第十一条 本轨则所称其他高档科罚东说念主员是指副总司理、董事会通知和财务总监。 | 第十一条 本轨则所称其他高档科罚东说念主员是指副总司理、董事会通知、财务总监和总工程师。 |
除上述改良试验外，《公司轨则》其他要求试验保抓不变。改良后的《公司轨则》已于同日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）透露，敬请雄伟投资者查阅。
该事项尚需提交公司 2024年第四次临时鼓动大会审议，并提请鼓动大会授权公司科罚层办理干系工商变更登记及《公司轨则》备案等后续事宜，上述变更将最终以阛阓监督科罚部门核准的试验为准。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年 12月 9日